상법 제363조와 정관 제24조에 의거 제47기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2026년 3월 26일(목요일) 오전 9시
2. 장 소 : 경기도 성남시 분당구 판교로 255번길 20 원익빌딩 2층

3. 회의 목적 사항
1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
2) 의결사항
제 1호 의안 : 제47기(2025.01.01~2025.12.31) (연결/별도) 재무제표 승인의 건
제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제 3호 의안 : 이사 선임의 건
제3-1호 의안 : 사내이사 이용한 선임의 건
제3-2호 의안 : 사내이사 김응선 선임의 건
제3-3호 의안 : 사외이사 양현미 선임의 건
제 4호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 변경의 건
제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
※ 감사보고서 및 사업보고서는 주주총회 1주전까지 당사 홈페이지(http://www.wonikcube.com)에 개제할 예정이며, 의안별 상세 내용은 별첨자료를 참고하여 주시기 바랍니다.

4. 경영참고사항의 비치
상법 제542조의 4에 의한 경영참고사항을 당사의 본사와 국민은행 증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템(http://dart.or.kr)에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

 

5. 전자투표에 관한 사항
당사는 「상법」 제368조의 4」에 따라 전자투표제도를 활용하고 있으며, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
가. 전자투표 시스템 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com
나. 전자투표 행사기간 : 2026년 3월 16일 오전 9시 ~ 2026년 3월 25일 오후 5시
- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능(단, 마지막날은 오후 5시까지 가능)
다. 본인 인증 방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 주주
본인을 확인 후 의안별로 의결권행사
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권 처리

 

6. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 신분증
- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 주주 인감증명서, 참석 대리인의 신분증

 

7. 기타 - 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제542조의4, 정관 제24조에 의하여 본 공고로 소집통지를 갈음합니다.

 

2026년 3월 10일

 

경기도 성남시 분당구 판교로 255번길 20 (☏ 031-8038-9383)
주식회사 원익큐브
대표이사 문경수 (직인생략)