제45기 정기주주총회 소집공고
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작성자 Wonikcube 작성일24-03-11 18:28 조회1,227회첨부파일
제45기 주주총회 소집통지서.pdf
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본문
제 45기 정기주주총회 소집통지서
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
우리회사는 상법 제363조와 정관 제24조에 의거 제45기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일 시 : 2024년 3월 26일(화요일) 오전 9시
2. 장 소 : 경기도 성남시 분당구 판교로 255번길 20 원익빌딩 2층
3. 회의 목적 사항
1) 보고사항
가. 제45기 감사보고
나. 제45기 영업보고
다. 2023년 내부회계관리제도 운영실태보고
2) 의결사항
제 1호 의안 : 제45기(2023.01.01~2023.12.31) (연결/별도) 재무제표 승인의 건
제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건_별첨1. 참조
제 3호 의안 : 사내이사 오재성 선임의 건_별첨2. 참조
제 4호 의안 : 감사 김영대 선임의 건_별첨3. 참조
제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건_별첨4. 참조
제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건_별첨5. 참조
※ 감사보고서 및 사업보고서는 주주총회 1주전까지 당사 홈페이지(http://www.wonikcube.com)
에 개제할 예정이며, 의안별 상세 내용은 별첨자료를 참고하여 주시기 바랍니다.
4. 경영참고사항의 비치
상법 제542조의 4에 의한 경영참고사항을 당사의 본사와 국민은행 증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템(http://dart.or.kr)에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 전자투표에 관한 사항
당사는 「상법」 제368조의 4에 따라 전자투표제도를 활용하고 있으며, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 귀중한 의결권을 행사하실 수 있습니다.
가. 전자투표 시스템 인터넷 및 모바일 주소
나. 전자투표 행사기간 : 2024년 3월 16일 오전 9시 ~ 2024년 3월 25일 오후 5시
- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능(단, 시작일은 09시부터 마지막날은 17시까지 가능)
다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후, 의안별로 의결권행사
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리
6. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 신분증
- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 주주 인감증명서, 참석 대리인의 신분증
2024년 3월 11일
경기도 성남시 분당구 판교로 255번길 20 (☏ 031-8038-9396)
주식회사 원익큐브
대표이사 문경수 (직인생략)
<별첨 1_정관 일부 변경의 건>
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변경전 내용
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변경후 내용
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변경의 목적
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제2조(목적)
9. 부동산에 대한 투자 임대 관리 매매 컨설팅 및 부동산 개발사업 시장(아케이트) 운영에 관한 사업
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제2조(목적)
9. 부동산에 대한 투자 임대 관리 매매 컨설팅 및 부동산 개발사업, 시행에 관한 사업
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- 정관 정비 (문구 수정)
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|
부칙
<신설>
|
부칙
1. 이 정관은 2024년 3월 26일 주주총회에서 가결된 때부터 시행한다.
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- 부칙 신설
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<별첨 2_사내이사 오재성 선임의 건>
가. 후보자의 성명, 생년월일, 추천인, 최대주주와의 관계, 사외이사후보자 여부
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후보자 성명
|
생년월일
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사외이사
후보자여부 |
최대주주와의 관계
|
추천인
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|---|---|---|---|---|
|
오재성
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1969.04.11
|
사내이사
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계열회사 임원
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이사회
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나. 후보자의 체납사실 열부, 부실기업 경영진 여부, 법령상 결격 사유 유무
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후보자성명
|
체납사실 여부
|
부실기업 경영진 여부
|
법령상 결격 사유 유무
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|---|---|---|---|
|
오재성
|
해당 없음
|
해당 없음
|
해당 없음
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다. 후보자의 주된 직업, 세부경력, 해당법인과의 최근3년간 거래내역
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후보자
성명
|
주된 직업
|
세부경력
|
해당법인과의
최근3년간 거래내역
|
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|---|---|---|---|---|
|
기간
|
내용
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|||
|
오재성
|
(주)원익큐브 전무
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2010년~현재
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(주)원익큐브 실리콘/신성장
사업부 사업부장
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해당 없음
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<별첨 3_감사 김영대 선임의 건>
가. 후보자의 성명, 생년월일, 추천인, 최대주주와의 관계, 사외이사후보자 여부
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후보자 성명
|
생년월일
|
최대주주와의 관계
|
추천인
|
|---|---|---|---|
|
김영대
|
1963.12.14
|
해당 없음
|
이사회
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나. 후보자의 체납사실 열부, 부실기업 경영진 여부, 법령상 결격 사유 유무
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후보자성명
|
체납사실 여부
|
부실기업 경영진 여부
|
법령상 결격 사유 유무
|
|---|---|---|---|
|
김영대
|
해당 없음
|
해당 없음
|
해당 없음
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다. 후보자의 주된 직업, 세부경력, 해당법인과의 최근3년간 거래내역
|
후보자
성명
|
주된 직업
|
세부경력
|
해당법인과의
최근3년간 거래내역
|
|
|---|---|---|---|---|
|
기간
|
내용
|
|||
|
김영대
|
법무법인 클라스한결
대표 변호사
|
2020.10~현재
2019.07~2020.08
2018.07~2019.07
|
법무법인 클라스한결 변호사
前 서울고등검찰청 검사장
前 서울북부지방검찰청 검사장
|
해당 없음
|
<별첨 4_이사보수한도 승인의 건>
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구분
|
제45기 (2023년)
|
제46기 (2024년)
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|
이사의 수
|
4
|
4
|
|
한도금액
|
2,000백만원
|
2,000백만원
|
<별첨 5_감사보수한도 승인의 건>
|
구분
|
제45기 (2023년)
|
제46기 (2024년)
|
|
감사의 수
|
1
|
1
|
|
한도금액
|
500백만원
|
500백만원
|
-끝-