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공지사항

제44기 정기주주총회 소집공고

페이지 정보

작성자 Wonikcube 작성일23-03-13 17:34 조회564회

첨부파일

본문

제 44기 정기주주총회 소집통지서
 
 
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
우리회사는 상법 제363조와 정관 제24조에 의거 제44기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
 
 
-  아        래  -
 
 
1. 일    시 : 2023년 3월 28일(화요일) 오전 9시
 
2. 장    소 : 경기도 성남시 분당구 판교로 255번길 20 원익빌딩 2층
 
3. 회의 목적 사항
  1. 보고사항
  1. 제44기 감사보고
  2. 제44기 영업보고
  3. 2022년 내부회계관리제도 운영실태보고
  4. 외부감사인 선임 보고
  1. 의결사항
제 1호 의안 : 제44기(2022.01.01~2022.12.31) (연결/별도) 재무제표 승인의 건
제 2호 의안 : 사내이사 선임의 건
                 - 제 2-1호 : 사내이사 문경수 선임의 건
                 - 제 2-2호 : 사내이사 이용한 선임의 건
제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
        
※ 감사보고서 및 사업보고서는 주주총회 1주전까지 당사 홈페이지(http://www.wonikcube.com)
       에 개제할 예정이며, 의안별 상세 내용은 별첨자료를 참고하여 주시기 바랍니다.
 
4. 경영참고사항의 비치
상법 제542조의 4에 의한 경영참고사항을 당사의 본사와 국민은행 증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템(http://dart.or.kr)에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
 
 
5. 전자투표에 관한 사항
당사는 「상법」 제368조의 4에 따라 전자투표제도를 활용하고 있으며, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 귀중한 의결권을 행사하실 수 있습니다.
가. 전자투표 시스템 인터넷 및 모바일 주소
나. 전자투표 행사기간 : 2023년 3월 18일 오전 9시 ~ 2023년 3월 27일 오후 5시
  - 기간 중 24시간 의결권 행사 가능(단, 시작일은 09시부터, 마지막날은 17시까지 가능)
다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후, 의안별로 의결권행사
  1. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리
 
 
6. 주주총회 참석시 준비물
   - 직접행사 : 신분증
   - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 주주 인감증명서, 참석 대리인의 신분증
 
 
2023년  3월  13일
 
 
경기도 성남시 분당구 판교로 255번길 20 (☏ 031-8038-9396)
 
주식회사 원익큐브
대표이사 문경수 (직인생략)
※ 별첨 자료
 
1. 사내이사의 선임
   가. 후보자의 성명, 생년월일, 추천인, 최대주주와의 관계, 사외이사후보자 여부
후보자 성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인
문경수
1964.11.18
사내이사
계열회사 임원
이사회
이용한
1954.04.06
사내이사
사내이사
이사회
 
    나. 후보자의 체납사실 열부, 부실기업 경영진 여부, 법령상 결격 사유 유무
후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무
문경수
해당 없음
해당 없음
해당 없음
이용한
해당 없음
해당 없음
해당 없음
 
 다. 후보자의 주된 직업, 세부경력, 해당법인과의 최근3년간 거래내역
후보자
 성명
주된 직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간
거래내역
기간
내용
문경수
㈜원익큐브 대표이사
2019년~현재
2016년~2019년
2013년~2016년
2010년~2012년
(주)원익큐브 대표이사
(주)원익큐브 CFO
원익투자파트너스(주) 전무
(주)원익IPS 전무
해당 없음
이용한
원익 회장
2001년~현재
원익 회장
해당 없음
 
3. 이사보수한도 승인
구분
제 43기(2022년)
제44기(2023년)
이사의 수
4
4
한도금액
2,000백만원
2,000백만원
 
4. 감사보수한도 승인
구분
제 43기(2022년)
제44기(2023년)
감사의 수
1
1
한도금액
500백만원
500백만원
-끝-