주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리회사는 상법 제363조와 정관 제24조에 의거 제43기 정기주주총회를 아래와 같이 개최    하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

 

-  아        래  -

 

 

1. 일    시 : 2022년 3월 24일(목요일) 오전 9시

 

2. 장    소 : 경기도 성남시 분당구 판교로 255번길 20 원익빌딩 2층

 

3. 회의 목적 사항

제1호 의안 : 제43기(2021.01.01~2021.12.31) (연결/별도) 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 사외이사 김원석 선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

 

4. 경영참고사항의 비치

상법 제542조의 4에 의한 경영참고사항을 당사의 본사와 국민은행 증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템(http://dart.or.kr)에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

 

 5. 전자투표에 관한 사항

당사는 「상법」 제368조의 4에 따라 전자투표제도를 활용하고 있으며, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 귀중한 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 시스템 인터넷 및 모바일 주소

       - https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사기간 : 2022년 3월 14일 오전 9시 ~ 2022년 3월 23일 오후 5시

  - 기간 중 24시간 의결권 행사 가능(단, 마지막날은 오후 5시까지 가능)

다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후,

의안별로 의결권행사

기권으로 처리

 

2022년  3월  8일

 

 

경기도 성남시 분당구 판교로 255번길 20 (☏ 031-8038-9396)

 

주식회사 원익큐브

 

대표이사 문경수 (직인생략)