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공지사항

제 38 기 정기주주총회 소집통지

페이지 정보

작성자 Wonikcube 작성일17-03-09 10:04 조회1,310회

첨부파일

본문

주주총회 소집공고

(제38기 정기)


주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.
당사 정관 제 22조 및 24조에 의하여 제38기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

-  다    음  -

1. 일시 : 2017년 3월 24일(금) 오전 9시
2. 장소 : 경기도 성남시 분당구 판교로 255번길 20 원익빌딩 2층
3. 회의 목적 사항
1) 보고사항
- 감사의 감사보고
- 이사의 영업보고
2) 부의안건
- 제 1호 의안 : 제 38 기 재무제표 승인의 건(연결재무제표 포함)
- 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- 제 3호 의안 : 사내이사 선임의 건
                제 3-1호 의안.이용한 이사 선임의 건
                제 3-2호 의안.문경수 이사 선임의 건
- 제 4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
- 제 5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

 

4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의 4 제3항에 의거하여 경영참고사항을 당사 본.지점 및 금융위원회, 한국거래소, 국민은행 증권대행부에 비치 및 정보통신망에 게재하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다.  따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.


6. 주주총회 참석시 준비물
1) 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증
2) 대리행사 : 주주총회 참석장,
위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인) 및 대리인의 신분증


※ 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

 

2017 년  3  월  8  일

경기도 성남시 분당구 판교로 255번길 20 원익빌딩 2층

㈜원익큐브


대 표 이 사   오  영  신 (직인생략)