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공지사항

제 37 기 정기주주총회 소집통지

페이지 정보

작성자 Wonikcube 작성일16-03-10 13:03 조회2,210회

첨부파일

본문

주주총회 소집공고

(제37기 정기)
 
주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.
당사 정관 제 22조 및 24조에 의하여 제37기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
(※ 상법 제542조의4 및 정관 제24조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)
 
-  다    음  -
 
1. 일시 : 2016년 3월 25일(금) 오전 9시
2. 장소 : 경기도 성남시 분당구 판교로 255번길 20 원익빌딩 2층
3. 회의 목적 사항
1) 보고사항
- 감사의 감사보고
- 이사의 영업보고
2) 부의안건
- 제 1호 의안 : 제 37 기 재무제표 승인의 건(연결재무제표 포함)
- 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- 제 3호 의안 : 사내이사 선임의 건
                     제 3-1호 의안.오영신 이사 선임의 건
                     제 3-2호 의안.이현덕 이사 선임의 건
- 제 4호 의안 : 사외이사 선임의 건
                     제 4-1호 의안.장영섭 이사 선임의 건
                     제 4-2호 의안.한원식 이사 선임의 건
- 제 5호 의안 : 감사 선임의 건
                     제 5-1호 의안.신경삼 감사 선임의 건
- 제 6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
- 제 7호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의 4 제3항에 의거하여 경영참고사항을 당사 본.지점 및 금융위원회, 한국거래소, 국민은행 증권대행부에 비치 및 정보통신망에 게재하오니 참조하시기 바랍니다.
5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
가. 증권회사 계좌를 통하여 주식을 소유하고 있는 실질주주께서는 아래의 '의사 표시 통지서’에 의해 우편 또는 팩스의 방법으로 주주총회일 5일전까지 통지하여 주시기 바랍니다.
나. 의사표시 통지서를 송부하지 않은 주식에 대해서는 자본시장과금융투자업에 관한법률 부칙(법률 제11845호, 2013.5.28.) 제18조에 따라 동법의 종전 규정 제314조 제5항에 의거하여 한국예탁결제원에 의결권행사를 요청할 예정입니다 . 이 경우 한국예탁결제원은 동법 시행령의 종전 규정 제317조 제1항에 의거하여 한국예탁결제원을 제외한 참석주식수의 찬반 비율에 따라 그림자투표(Shadow Voting)방식으로 의결권을 행사하게 됩니다.
다. '의사표시 통지서' 수신처
   서울 영등포구 여의나루로4길 23 한국예탁결제원 실질주주 의사표시 담당자앞, 팩스 (02)3774-3244~5
                                                                     의사표시 통지서

 한국예탁결제원 귀중
본인은 2016년 3월 25일 개최하는 주식회사 원익큐브의 제37기 정기주주총회 및 속회 또는 연회에 대하여 자본시장과금융투자업에관한법률 부칙(법률 제11845호, 2013.05.28) 제18조에 따라 동법의종전 규정 제314조 제5항의 규정에 의거 본인 소유주식의 의결권행사에 관하여 다음과 같이 의사표시를 합니다.
실질주주번호
 
의사표시
주민등록번호
 
직접행사
대리행사
불행사
의결권주식수
       

                                                        2016 년   월   일
 
실질주주 성명                     (인 또는 서명)  주소
 
 
6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
 우리회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
 
가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소:  http://evote.ksd.or.kr
나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2016년3월15일~2016년3월24일
    - 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능
다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여
   - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

7. 주주총회 참석시 준비물
1) 직접행사 : 주총참석장, 신분증
2) 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인) 및 대리인의 신분증
 
※ 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.
 
 
 
2016 년  3  월  10  일
경기도 성남시 분당구 판교로 255번길 20 원익빌딩 2층
㈜원익큐브
 
대 표 이 사   오  영  신 (직인생략)