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공지사항

제42기 정기주주총회 소집공고

페이지 정보

작성자 Wonikcube 작성일21-03-16 18:34 조회1,004회

첨부파일

본문

제 42 기 정기주주총회 소집통지서


주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
우리회사는 상법 제363조와 정관 제24조에 의거 제42기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.


-  아        래  -


1. 일    시 : 2021년 3월 24일(수요일) 오전 9시

 

2. 장    소 : 경기도 성남시 분당구 판교로 255번길 20 원익빌딩 2층

 

3. 회의 목적 사항
1) 보고사항
가. 제42기 감사보고
나. 제42기 영업보고
다. 2020년 내부회계관리제도 운영실태보고
2) 의결사항
제1호 의안 : 제42기(2020.01.01~2020.12.31) (연결/별도) 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (*세부내용은 별첨 참조)
제3호 의안 : 사내이사 오재성 선임의 건
제4호 의안 : 감사 김영대 선임의 건
제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

 

4. 경영참고사항의 비치
상법 제542조의 4에 의한 경영참고사항은 당사의 본사에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템(http://dart.or.kr)에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

 

5. 전자투표에 관한 사항
우리회사는 「상법」 제368조의 4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회 부터 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 귀중한 의결권을 행사하실 수 있습니다.
가. 전자투표 시스템 인터넷 및 모바일 주소
       - https://vote.samsungpop.com
나. 전자투표 행사기간 : 2021년 3월 14일 오전9시 ~ 2021년 3월 23일 오후5시
  - 기간 중 24시간 의결권 행사 가능
   * 단, 마감일(23일,화)은 오후 5시(17시)까지 가능
다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후,
의안별로 의결권행사
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는
기권으로 처리 (삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)


6. 주주총회 참석시 준비물
   - 직접행사 : 신분증
   - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 주주 인감증명서, 참석 대리인의 신분증

 

2021년  3월  9일

 

경기도 성남시 분당구 판교로 255번길 20 (☏ 031-8038-9396)

 

주식회사 원익큐브

대표이사 문경수 (직인생략)