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공지사항

제 36 기 정기주주총회 소집통지

페이지 정보

작성자 Wonikcube 작성일15-03-12 11:17 조회2,045회

첨부파일

본문

 
 
주주귀하                                                         
제 36 기 정기주주총회 소집통지서
 
 
주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.
당사 정관 제 22조에 의하여 제36기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
 
                                                                         -  다    음  -
 
1. 일시 : 2015년 3월 27일(금) 오전 9시
 
2. 장소 : 경기도 성남시 분당구 판교로 255번길 20 원익빌딩 2층
 
3. 회의 목적 사항
   1) 보고사항
       • 감사의 감사보고
       • 이사의 영업보고
   2) 부의안건
       • 제 1호 의안 : 제 36 기 재무제표 승인의 건(연결재무제표 포함)
       • 제 2호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
       • 제 3호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
 
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의 4 제3항에 의거하여 경영참고사항을 당사 본.지점 및 금융위원회, 한국거래소, 국민은행 증권대행부에 비치 및 정보통신망에 게재하오니 참조하시기 바랍니다.
 
5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 주주총회에서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 5항에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다.  따라서  주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에게  위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.
 
6. 주주총회 참석시 준비물
    1) 직접행사 : 주총참석장, 신분증
    2) 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인) 및 대리인의 신분증
 
※ 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.
 
 
2015 년  3  월  12  일
 
 
경기도 성남시 분당구 판교로 255번길 20 원익빌딩 2층
 
 
㈜원익큐브
 
        대 표 이 사   오  영  신 (직인생략)