본문 컨텐츠 바로가기
본문 컨텐츠 바로가기
about wonik cube
기업소식
"자유, 소통, 행복"을 가치로 무한히 발전하는 기업이 되겠습니다.

처음화면기업소개기업정보공지사항


회사소개


공지사항

제40기 정기주주총회 소집공고

페이지 정보

작성자 Wonikcube 작성일19-03-07 16:28 조회193회

첨부파일

본문

주주총회 소집공고
(제40기 정기)

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.
당사 정관 제 22조 및 24조에 의하여 제40기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
 
-  다    음  -
1. 일시 : 2019년 3월 21일(목) 오전 9시
2. 장소 : 경기도 성남시 분당구 판교로 255번길 20 원익빌딩 2층
3. 회의 목적 사항
1) 보고사항
- 제40기 감사보고
- 제40기 영업보고
- '2018 내부회계관리제도 운영실태 보고
2) 부의안건
- 제 1호 의안 : 제 40 기 재무제표 승인의 건(연결재무제표 포함)
- 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- 제 3호 의안 : 이사 선임의 건
   . 제 3-1호 사내이사 선임의 건 (후보자 : 박세일)
   . 제 3-2호 사외이사 선임의 건 (후보자 : 장영섭)
- 제 4호 의안 : 감사 선임의 건 (후보자 : 신경삼)
- 제 5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
- 제 6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
 
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의 4 제3항에 의거하여 경영참고사항을 당사 본.지점 및 금융위원회, 한국거래소, 국민은행 증권대행부에 비치 및 정보통신망에 게재하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다.  따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

6. 전자투표에 관한 사항
우리 회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
가. 전자투표 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」
                  모바일 주소 :「http://evote.ksd.or.kr/m」
나. 전자투표 행사 수여기간 : 2019년 3월 11일 ~ 2019년 3월 20일
     - 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능
        (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사
     - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행•증권 범용 공인인증서
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 준비물
1) 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증
2) 대리행사 : 주주총회 참석장,
위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인) 및 대리인의 신분증

※ 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.
 
2019 년  3  월  6  일

경기도 성남시 분당구 판교로 255번길 20 원익빌딩 2층
㈜원익큐브

대 표 이 사   문  경  수 (직인생략)